La policía británica ha confiscado alrededor de £ 180 millones (AUD $ 334 millones) en criptomonedas como parte de una investigación de lavado de dinero en curso. En un comunicado emitido el martes, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que la redada es una de las incautaciones de criptografía más grandes del mundo, eclipsando un récord que la fuerza estableció el mes pasado.
De acuerdo a Forbes, la incautación sigue a 115 millones de libras esterlinas (213 millones de dólares australianos) que la fuerza hizo hace solo tres semanas y se produce después de que una mujer de 39 años fuera arrestada por "sospecha de delitos de lavado de dinero" a fines de junio. Si bien inicialmente la dejaron en libertad bajo fianza, una entrevista posterior vio cómo se desmoronaba la estafa global.
“Hace menos de un mes, incautamos con éxito 114 millones de libras esterlinas en criptomonedas. Nuestra investigación desde entonces ha sido compleja y de amplio alcance ”, dijo el detective de policía Joe Ryan. “Hemos trabajado duro para rastrear este dinero e identificar la criminalidad a la que puede estar vinculado. La incautación de hoy es otro hito importante en esta investigación que continuará durante los próximos meses mientras nos concentramos en los que están en el centro de esta presunta operación de lavado de dinero ".
Para el mundo de las criptomonedas, las estafas y el lavado de dinero parecen ser una preocupación creciente. El mes pasado, se informó que dos hermanos en Sudáfrica despegaron con el mayor atraco criptográfico de la historia, ahora, los investigadores globales están tomando medidas enérgicas. Pero como todas las transacciones digitales, es un desafío protegerlo.
Como las criptomonedas se negocian digitalmente y están diseñadas para ser anónimas, las barreras de entrada son bastante bajas. Esto, a su vez, permite un mayor margen para posibles prácticas de robo y lavado de dinero. Si bien la mayoría de las transacciones criptográficas son legítimas, el aumento de los delitos financieros de cuello blanco ha hecho que países de todo el mundo refuercen su seguridad y el escrutinio de los activos digitales.
Con las discusiones en curso sobre la regulación global que no logran ningún tipo de solución, las monedas digitales continúan ganando popularidad, incluso si no están destinadas a ser serias. El éxito de las monedas meme como Dogecoin y Shiba Inu ha revelado la volatilidad del mercado, dejando a muchos cuestionando la validez a largo plazo de las criptomonedas.
Sin embargo, como sugiere la reciente caída, los activos digitales se están utilizando para una serie de esquemas de lavado de dinero. Más lejos, Forbes informa que la moneda digital es el método de pago elegido por algunos piratas informáticos de ransomware.
“El producto del delito se lava de muchas formas diferentes. Si bien el efectivo sigue siendo el rey en el mundo criminal, a medida que se desarrollan las plataformas digitales, vemos cada vez más a los delincuentes organizados que utilizan criptomonedas para lavar su dinero sucio ”, dijo el subcomisionado adjunto Graham McNulty. "Si bien hace algunos años esto era un territorio bastante desconocido, ahora tenemos oficiales altamente capacitados y unidades especializadas que trabajan arduamente en este espacio para estar un paso por delante de quienes lo usan para obtener ganancias ilícitas".
